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10bet博彩现金开户:受到了党的严厉警告和处分该诈骗案件并不是过去简单的投资理财形式

时间:2021/5/4 15:04:18   作者:   来源:   阅读:22   评论:0
内容摘要:通过对案件的分析发现,该诈骗案件并不是过去简单的投资理财形式,而是利用虚假的投资平台进行虚拟货币诈骗。有一个成熟的诈骗集团在运作。发现,该团伙组织严密,明确划分为技术开发团队、技术维护团队和讲师团队。内部核心成员建立虚拟货币虚假投资平台,下游行业通过直播室进行“直播宣传”。从而吸引了广大投资者投资虚拟货币赚钱。为了避免...

  1. 通过对案件的分析发现,该诈骗案件并不是过去简单的投资理财形式,而是利用虚假的投资平台进行虚拟货币诈骗。有一个成熟的诈骗集团在运作。


  2. 发现,该团伙组织严密,明确划分为技术开发团队、技术维护团队和讲师团队。内部核心成员建立虚拟货币虚假投资平台,下游行业通过直播室进行“直播宣传”。从而吸引了广大投资者投资虚拟货币赚钱。为了避免被发现,平台采用了投资者持有的国际虚拟货币存款方式。在存款开始时,投资者的国际虚拟货币通过相关平台转换为现金,并归其所有。


    了解情况后,该反诈骗侦破小组与惠南市公安厅成立了专案组。“大部队”行动得到多部门合作的支持,进一步凸显多警联动的叠加效果。各部门协调有序地履行职责,相互衔接、联合调查,密切配合。专案组民警赴西安、运城、成都、东莞等地进行现场调查,为集体捕网做准备。当时机成熟时,逮捕的“集会号”响起。专案组在多省抓获诈骗团伙129人,当场缴获手机299部、电脑80台、银行卡10余张。此次诈骗案件的成功侦破,是该支行各分支机构首次尝试挑战新型虚拟货币诈骗,也证明了反诈骗破解团队在培训研究判断专业人员方面的努力卓有成效。



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